证券代码：600032       证券简称：浙江新能          公告编号：2023-030

       浙江省新能源投资集团股份有限公司

        第二届董事会第九次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

九次会议于 2023 年 5 月 3 日以邮件等形式通知全体董事，于 2023 年 5 月 8 日上

午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司

监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开

和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

变更注册资本及修改<公司章程>的公告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  同意召开公司 2022 年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等

具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大

会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

        浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

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