证券代码：300702           证券简称：天宇股份            公告编号：2023-037

                浙江天宇药业股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023

年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票

的具体时间为 2023 年 7 月 3 日 9:15-15:00。

董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数为 200,943,881 股，占公司股

份总数的 57.7463%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 14 名，代表有表决

权股份 1,416,378 股，占公司总股份的 0.4070%。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

议案》

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数         比例        股数       比例       股数    比例

          （股）

                      （股）         （%）       （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

案》

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数         比例        股数       比例       股数    比例

          （股）

                      （股）         （%）       （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数         比例        股数       比例       股数    比例

          （股）

                      （股）         （%）       （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                       反对               弃权

         代表股份

股东类别                   股数            比例          股数       比例         股数   比例

          （股）

                      （股）            （%）        （股）       （%）       （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                       通过

                             同意                       反对              弃权

          代表股份

股东类别                    股数                       股数       比例         股数   比例

           （股）                       比例（%）

                       （股）                      （股）       （%）       （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                       通过

                            同意                        反对              弃权

          代表股份

股东类别                    股数            比例         股数       比例        股数    比例

           （股）

                       （股）            （%）       （股）       （%）       （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                       通过

                             同意                       反对              弃权

          代表股份

股东类别                    股数                       股数       比例         股数   比例

           （股）                       比例（%）

                       （股）                      （股）       （%）       （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                       通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                    股数        比例        股数       比例        股数   比例

          （股）

                       （股）        （%）       （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                    股数        比例        股数       比例        股数   比例

          （股）

                       （股）        （%）       （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                    股数        比例        股数       比例        股数   比例

          （股）

                       （股）        （%）       （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

用可行性分析报告的议案》

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

报告的议案》

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

报与填补措施及相关主体承诺的议案》

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股   202,360,259 202,346,659   99.9933   13,600   0.0067     0   0.0000

 东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

划的议案》

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

                            同意                  反对              弃权

         代表股份

股东类别                   股数                    股数      比例        股数   比例

          （股）                     比例（%）

                      （股）                   （股）      （%）      （股）   （%）

与会全体股

  东

其中：中小

 投资者

表决结果                                   通过

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、曹倩楠出席本次股东大会并发表法律

意见如下：天宇股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                            浙江天宇药业股份有限公司董事会

                                  二〇二三年七月四日

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